Повестка дня собрания:

1. О заключении дополнительного соглашения к договору об ипотеке.

2. Об одобрении совершаемой крупной сделки.

     Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться  23 июня 2023 года с 10.00 до 10.45  по месту проведения собрания.

     Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  16 июня 2023 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по  адресу (каб. 213) в период с 12.06.2023 по 22.06.2023, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»  Телефон для справок: 8 (0165) 316587

1.  По первому вопросу: Отчет директора об итогах работы  общества  в 2022 году.

          Решение:    Утвердить отчет директора об итогах работы   ОАО «Полесьегипроводхоз»    за  2022 год и   основные  направления  работы  на  2023 год.

  2 . Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2022 году.

          Решение:  Утвердить отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе  и признать его работу удовлетворительной.

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах работы  общества  в 2022 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2022 году.

3.  Утверждение заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-                    хозяйственной  деятельности за 2022 год.

4. Утверждение   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за  2022 год.

5.  Утверждение порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2022 год

     и определение условий его выплаты.

6.  Утверждение периодичности выплаты дивидендов.

7.   Определение размера  вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии      общества.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии общества.

     Регистрация участников общего годового собрания акционеров будет осуществляться  24 марта 2023 года с 10.00 до 10.45  по месту проведения собрания.

     Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  17 марта 2023 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по  адресу (каб. 213) в период с 02.03.2023 по 23.03.2023, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»                                                                                                                            Телефон для справок: 8 (0165) 316587

     1.По первому вопросу : О заключении договора об ипотеке.

 Решение: По  проекту  договора об   ипотеке  утвердить  существенные условия договора об  ипотеке:  предмет залога:  недвижимое имущество- изолированное помещение с  инвентарным  номером  130/D-59672- административно-производственное помещение  площадью 2697 кв.м., расположенное по  адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35-1;

- договор об   ипотеке   на сумму 1 906 000,00 (один миллион девятьсот  шесть тысяч) белорусских  рублей 00 копеек,  заключить  в обеспечение  по  возобновляемой кредитной  линии  с   предельным   размером единовременной  задолженности в сумме  435 000,00 (четыреста тридцать пять тысяч) белорусских  рублей. Согласовать иные существенные условия  договора об  ипотеке.

          Сделка направлена  на обеспечение исполнения обязательств является  крупной  сделкой  (59,2 % балансовой стоимости активов, совокупность сделок  составляет 108,3%),  отсутствует заинтересованность  аффилированных  лиц.

2.По второму вопросу: Об одобрении  совершаемой крупной сделки .

 Решение: Предоставить директору ОАО «Полесьегипроводхоз»    Колесниковичу П.М., полномочия на совершение крупной сделки с ОАО «АСБ Беларусбанк»» путем заключения  договора об ипотеке.

Телефон для справок: 8 (0165) 316587

  По  вопросу 1. О внесении  изменений   в Устав ОАО «Полесьегипроводхоз».

       Решение:

       Внести  следующие  изменения  в  Устав  открытого акционерного общества «Полесьегипроводхоз»:

       Абзац 1 пункта 47  главы 9 «Наблюдательный  совет» изложить в  следующей редакции:

      « Количественный  состав наблюдательного совета составляет  шесть человек».

       По  вопросу 2.  О досрочном  прекращении  полномочий  действующего состава    наблюдательного совета ОАО «Полесьегипроводхоз» и избрании нового состава наблюдательного  совета.

    Решение:

 2.1 .Прекратить  полномочия  членов  наблюдательного совета ОАО «Полесьегипроводхоз», сформированного на основании  решения годового общего  собрания акционеров 25 марта 2022  протокол № 1.

 2.2. Избрать  в  состав наблюдательного  совета:

   1. Лущаев  Владимир  Николаевич,  начальник  отдела  прогнозирования  и экономики

   2. Дорофеюк  Игорь  Викторович,  начальник отдела  правовой, организационно- кадровой и  идеологической  работы.

   3.Климович   Иван Николаевич,  заместитель начальника   экспедиции  почвенно- мелиоративных  изысканий.

   4. Веренич Ольга Константиновна, ведущий юрисконсульт

2.3 Сформировать состав наблюдательный совета ОАО «Полесьегипроводхоз»  с учетом избранных  собранием акционеров  4-х его членов и представителей   государства   Назарука С.М.,  назначенного приказом Министерства сельского хозяйства  и продовольствия от  13 мая 2022  года №  126,  Колдобаева Д.И.,  назначенного приказом от 25 апреля  2022 года № 110:

 1.  Назарук  Сергей  Михайлович,  представитель государства  от Республики Беларусь.

 2.Колдобаев  Дмитрий  Иванович, представитель государства от Республики  Беларусь.

 3.Лущаев  Владимир  Николаевич,  начальник  отдела  прогнозирования  и экономики

 4.Дорофеюк  Игорь  Викторович,  начальник отдела  правовой, организационно- кадровой и  идеологической  работы.

 5.Климович   Иван Николаевич,  заместитель начальника   экспедиции  почвенно- мелиоративных  изысканий.

 6. Веренич Ольга Константиновна, ведущий юрисконсульт

1. Утвердить отчет директора об итогах работы  общества  в 2021 году.

2. Утвердить отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2021 году.

3.  Утвердить заключение ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2021 год,    принять к  сведению  результаты  аудиторской  проверки по  годовой  консолидированной  бухгалтерской  отчетности ОАО «Полесьегипроводхоз» за  период   с  1 января  по  31  декабря 2021 г.

4. Утвердить   годовой отчет, бухгалтерский  баланс, отчет о прибылях и убытках за  2021год.

5.      Утвердить порядок распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2021 год и определить условия его выплаты.

  -  на  выплату  дивидендов   распределить  -    108 610,70 рублей ;

  -  размер  дохода (дивиденда)  на  акцию   за  2021 год составляет  – 0,05786851714 рубля  ( расчет  согласно приложения к протоколу  собрания).

      В соответствии с частью 2 абзаца 8 пункта 81 Устава Открытого акционерного общества «Полесьегипроводхоз» перечислить   в республиканский  бюджет  дивиденды на  акции принадлежащие Республике Беларусь в  срок  до  22  апреля 2022 года,  прочим акционерам произвести не позднее 60 дней  со дня принятия решения  об объявлении и выплате.

    Выплату дивидендов прочим акционерам  общества   производить   путем  перечисления  на карт-счет,   банковскую  карточку акционера, либо почтовым  переводом по  месту  регистрации  акционера согласно сведениям  со-держащихся  в реестре, либо наличными денежными средствами в кассе общества.

6. Утвердить периодичность  выплаты  дивидендов  по  результатам  работы  в 2022  году – один  раз  в год,

       - распределение  прибыли,  полученной ОАО «Полесьегипроводхоз» в 2022  году,  произвести   по  результатам  работы  за год на  годовом общем  собрании  акционеров.

7.  Установить  следующие   размеры  ежеквартального  вознаграждения в  период  исполнения   своих  обязанностей:  членам наблюдательного совета, членам ревизионной комиссии, члену  наблюдательного  совета,  являющемуся представителем  государства -  в  размерах, определенных Указом  Президента  Республики Беларусь от 19.02.2008г. №100. Выплату  указанного вознаграждения   производить  по  представлению председателя   наблюдательного   совета,  председателя  ревизионной  комиссии  при наличии чистой прибыли  и  при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраниях  акционеров, подготовке решений, а членов ревизионной комиссии - в проверках (ревизиях).

8. Выбраны члены наблюдательного совета  и ревизионной  комиссии общества, сформирован  их  состав (поименный состав определен  в протоколе собрания).

9. Утвердить  Положение  о наблюдательном совете ОАО «Полесьегипроводхоз».

10. Утвердить Положение  аффилированных  лиц  ОАО  «Полесьегипроводхоз».

Телефон для справок: 8 (0165) 316587

                                         Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах работы  общества  в 2021 году (докладчик – директор общества Колесникович П.М.).

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2021 году (докладчик- председатель  наблюдательного совета Лущаев В.Н.).

3.  Утверждение заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2021 год (до-кладчик –  председатель  ревизионной  комиссии  Палто С.В.)

4. Утверждение   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за  2021год  (докладчик –  главный бухгалтер Савич А.А).

5.  Утверждение порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2021 год и определение условий его выплаты.

6.  Утверждение периодичности выплаты дивидендов.

7.   Определение размера  вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии  общества.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии общества.

9. Утверждение  Положения  о наблюдательном совете ОАО  «Полесьегипроводхоз»

10. Утверждение Положения  аффилированных  лиц  ОАО  «Полесьегипроводхоз».

     Регистрация участников общего годового собрания акционеров будет осуществляться  25 марта 2022 года с 10.00 до 10.45  по месту проведения со-брания.

     Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  16 марта 2022 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по  адресу (каб. 213) в период с 10.03.2022 по 24.03.2022, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»                                                                                                                            Телефон для справок: 8 (0165) 316587

                                 Повестка дня собрания:

1.  Отчет директора об итогах работы  общества  в 2020году (докладчик – директор общества Колесникович П.М.).

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2020 году (докладчик- председатель  наблюдательного совета Лущаев В.Н.).

3.  Утверждение заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2020 год (докладчик –  председатель  ревизионной  комиссии  Палто С.В.)

4.  Утверждение   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках  (докладчик –  главный бухгалтер Савич А.А).

5.  Утверждение порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2020 год и определение условий его выплаты.

6.  Утверждение периодичности выплаты дивидендов.

7. Определение размера  вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии  общества.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии  общества.

9.  О внесении дополнений  в Устав ОАО «Полесьегипроводхоз».

     Регистрация участников общего годового собрания акционеров будет осуществляться  26 марта 2021года с 10.00 до 10.45  по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  16 марта 2021 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 07.03.2021  по 25.03.2021, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»                                                                                                                            Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня заседания :

     Утверждение  Плана мероприятий направленных на   исключение фактов  нарушений  налогового  законодательства.

      1. Проводить аудит  годовой финансовой  отчетности, по результатам обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  составляется аудиторское  заключение,  юридический документ, основное назначение которого состоит в том, чтобы довести до пользователей информацию о достоверности финансовой отчетности субъекта хозяйствования.

      2.Провести  техническую  учебу  с  ответственными   лицами   о необходимости соблюдения норм Налогового  кодекса  Республики Беларусь (Особенная  часть)  от  29.12.2009  № 71-З (в  редакции   с  изменениями   и  дополнениями).

      3. При  разработке   и утверждении  должностных  инструкций,  закреплять  должностной  обязанностью  осуществление  внутрихозяйственного  контроля  по  конкретным  участкам.

      4. Осуществлять  внутрихозяйственный  контроль за  состоянием   бухгалтерского  учета  и  отчетности – с выдачей  заключения  ревизионной  комиссии общества.

       5. Повышать квалификацию  специалистов  бухгалтерских  и экономических  служб.

Повестка дня собрания :

1.О заключении  дополнительного  соглашения к  договору о  последующей ипотеке.

2. О  наделении  полномочиями директора  общества на   совершение крупной сделки .

     Регистрация участников  внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться  29  июля 2020 года с 10.00 до 10.45  по месту проведения собрания. Начало работы  собрания  в 11.00.

    Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

     Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на   22 июля  2020 года.

     С материалами  собрания, проектом  решения акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 17.07.2020  по 28.07.2020, с 10.00 ч  до  12.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»

                                                          Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня собрания:

1. Отчет директора об итогах работы  общества  в 2019 году

 (докладчик – директор общества Колесникович П.М.).

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2019 году

 (докладчик- председатель  наблюдательного совета Лущаев В.Н.).

3.  Утверждение заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2019 год (докладчик –  председатель  ревизионной  комиссии  Палто С.В.)

4. Утверждение   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках   за 2019  год (докладчик –  главный бухгалтер Савич А.А).

5.  Утверждение порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2019 год и определение условий его выплаты.

6.  Утверждение периодичности выплаты дивидендов.

7.   Определение размера  вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии  общества.

8.   Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии общества.

     Регистрация участников общего годового собрания акционеров будет осуществляться  26 марта 2020 года с 13.00 до 13.45  по месту проведения собрания.

     Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на

  16 марта 2020 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по  адресу (каб. 206) в период с 03.03.2020  по 25.03.2020, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»                                                                                     Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня собрания

1. О внесении  дополнений  в Устав ОАО «Полесьегипроводхоз».

     Регистрация участников  внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться  28 августа  2019 года с 10.00 до 10.55  по месту проведения собрания. Начало работы  собрания  в 11.00.

    Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

     Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  20 августа 2019 года.

     С материалами  собрания, проектом  решения акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 01.08.2019  по 27.08.2019, с 10.00 ч  до  12.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»

                                                          Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах работы  общества  в 2018 году

(докладчик – директор общества Колесникович П.М.).

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2018 году (докладчик- председатель  наблюдательного совета Лущаев В.Н.).

3. Утверждение заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2018 год (докладчик –  председатель  ревизионной  комиссии  Палто С.В.)

4. Утверждение   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках  (докладчик –  главный бухгалтер Савич А.А).

5. Утверждение порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2018 год и определение условий его выплаты

6. Утверждение периодичности выплаты дивидендов в 2019 году.

7. Определение размера  вознаграждений членам наблюдательно-го совета и ревизионной комиссии  общества.

8.  Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии общества.

9. Утверждение  регламента работы общества с реестром владельцев ценных  бумаг.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества –  25 марта 2019 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от  22  февраля 2019 г. №  1).

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться

                  29 марта  2019г. с 13 ч.00 мин. до 13 ч. 45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 09 марта 2019г. с 15 ч. 00 мин. до  17 ч. 00мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. № 206) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

 повестка дня Собрания Общества;

 проект решения по вопросам повестки дня;

 информация о деятельности общества за отчетный период;

Наблюдательный совет Общества

Повестка дня собрания

1.О внесении изменений  в Положение об  условиях   оплаты  труда руководителя.

     Регистрация участников  внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться  27  ноября  2018 года с 10.00 до 10.45  по месту проведения собрания. Начало работы  собрания  в 11.00.

    Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

     Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на   5 ноября  2018 года.

     С материалами  собрания, проектом  решения акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 06.11.2018  по 26.11.2018, с 10.00 ч  до  12.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»

                                                          Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня собрания:

1.  Отчет директора об итогах работы  общества  в 2017 году (докладчик – директор общества Колесникович П.М.).

2. Отчет наблюдательного совета общества о  проделанной работе в 2017 году (докладчик- председатель  наблюдательного совета Лущаев В.Н.).

3. Об утверждении заключения  ревизионной комиссии общества о результатах  проверки его финансово-хозяйственной  деятельности за 2017 год (докладчик –  председатель  ревизионной  комиссии  Палто С.В.)

4. Об утверждении   годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках  (докладчик –  главный бухгалтер Савич А.А).

5. Об утверждении порядка распределения  чистой прибыли и размера дохода (дивиденда) на акции за 2017 год и определение условий его выплаты.

6. Об утверждении периодичности выплаты дивидендов в 2018 году.

7. Об определении размера  вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии  общества.

8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной  комиссии  общества.

     Регистрация участников общего годового собрания акционеров будет осуществляться  29 марта 2018 года с 14.00 до 14.45  по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру- паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список  акционеров  для  участия  в  собрании  будет  составлен  по  состоянию  реестра на  26 марта 2018 года.

     С материалами  собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 09.03.2018  по 28.03.2018, с 15.00 ч до  17.00 ч. (рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

                       Наблюдательный совет ОАО «Полесьегипроводхоз»                                                                                                                            Телефон для справок: 8 (0165) 316587

Повестка дня собрания:

1. О заключении договора о последующей ипотеке.
2. О расторжении договора о последующей ипотеке от 12.06.2017 №69150ОЗ17002.
3. Об одобрении совершаемой крупной сделки.

Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться 27 февраля 2018 года с 14:00 до 14:45 по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров - также по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц - акционеров - документа, подтверждающего полномочия.

Начало работы собрания 27 февраля 2018 года в 15:00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 23 февраля 2018 года.

С материалами собрания, проектом решения  акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (каб. 206) в период с 18.02.208 по 26.02.2018 с 15:00 ч до 17:00 ч.(рабочие дни), а в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

Наблюдательный совет ОАО "Полесьегипроводхоз"

Телефон для справок: 8(0165)316587